Yeni Gelişmeler
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (“MASAK“) Bankalar için olan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nde (“Rehber“) değişiklik yaptı.
Değişiklik ne getiriyor?
- Rehber kapsamında bulunan suça ilişkin şüphe kategorileri ve şüphe kategorileri referans tablosunda güncelleme yapıldı.
- Bu doğrultuda Rehber’e suça ilişkin şüphe kategorileri olarak yolsuzluk, lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri, başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, sigara, alkol ve tütün kaçakçılığı, piramit satış sistemleri ve sivil toplum kuruluşlarının suiistimali suçları eklendi. Dolayısıyla, bu suçların varlığından şüphelenildiğinde de MASAK’a bildirim yapmak gerekecek.
- Değişikliklere ilişkin düzenlemeye buradan erişebilirsiniz.
Sonuç
Rehber’deki değişiklikler ile bankalar aracılığıyla yapılan işlemlerde suça ilişkin şüphe kategorileri artırılarak işlem güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.
