09/07/2024 https://www.esin.av.tr/wp-content/themes/esin/images/esin.jpg

Soruşturmalar, Uyum ve Etik

Günümüzün değişken dünyasında, sürekli genişleyen yaptırım rejimlerine uymak, çok yönlü iç soruşturmalar yürütmek, kesişen mevzuat gerekliliklerini karşılamak ve şirket yetkililerinin ve çalışanlarının hukuka aykırı işlemlerde bulunmasını önlemeye yardımcı olabilecek bir kurumsal hukuka uyumluluk programı sürdürmek her zamankinden daha zor. Ulusal ve yabancı uyum kuralları her geçen gün daha karmaşık hale geldiği için, biz bu karmaşayı aşmak adına müvekkillerimize, etkili ve basit hukuka uyum programları oluşturmalarına yardımcı olmaktayız.

Soruşturmalar, Uyum ve Etik ekibimiz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere müvekkillerin çeşitli alanlardaki acil ihtiyaçlarına cevap vermektedir:

  • İç soruşturmalar ve regülatörler tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar
  • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele düzenlemeleri
  • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele düzenlemeleri
  • Kamu ihalesi düzenlemeleri
  • Beyaz yaka suçları
  • Ticari yaptırımlar ve ithalat ve ihracat kontrolleri
  • Üçüncü taraf uyum durum tespiti (third party compliance due diligence)
  • Birleşme ve devralma (M&A) süreçlerindeki uyum risklerinin değerlendirilmesi
  • Uyum programları ve eğitimleri
  • Hediye ve ağırlamalar
  • Siber güvenlik ve veri gizliliği ihlalleri
  • Çevre düzenlemeleri
  • Savunma sanayi düzenlemeleri
  • Uyum açısından düzeltici önlemlerin alınması
  • Uyum monitörü olarak faaliyet göstermek
  • Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim (ESG)